Verifica della conformità
Controlli su licenze, requisiti antiriciclaggio e trasparenza contrattuale degli intermediari, secondo la normativa europea vigente.
Richiedi una consulenza gratuitaPrima di affidare denaro a un intermediario è essenziale sapere chi è, dove è registrato, quale autorità lo vigila e cosa prevede realmente il contratto che stai firmando.
La verifica di conformità risponde a queste domande con evidenze documentali, non con impressioni.
Cosa comprende il servizio
- Controllo delle licenze presso i registri delle autorità di vigilanza
- Verifica della catena societaria e della sede legale effettiva
- Lettura critica del contratto e delle clausole più rischiose
- Valutazione delle procedure antiriciclaggio e di identificazione
- Report sintetico con semaforo di rischio e raccomandazioni
Come procediamo
- 01
Identificazione
Raccogliamo i dati societari dell'intermediario.
- 02
Riscontri
Confrontiamo i dati con i registri pubblici di vigilanza.
- 03
Analisi contrattuale
Evidenziamo clausole critiche e costi nascosti.
- 04
Report
Consegniamo un giudizio motivato prima della tua decisione.
A chi si rivolge
Chi valuta un nuovo intermediario o sospetta irregolarità in un rapporto in corso.
Le informazioni presenti sul sito hanno finalità informativa e non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio né consulenza personalizzata all'investimento.
Contatti
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